중국계 거래소 BTCC, 위장 계좌 불법영업 정황

중국계 거래소 BTCC, 위장 계좌 불법영업 정황

중국계 가상자산(암호화폐) 거래소 BTCC가 국내에서 '위장 계좌'를 이용해 불법 영업을 한 정황이 전해졌다.

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13일 업계에 따르면 BTCC는 공식 앱이 앱스토어에서 삭제된 이후 'BTCC 라이트(Lite)'라는 이름으로 앱을 재등록한 뒤, 우리은행·농협은행·경남은행·우체국 등 개인 명의 계좌로 이용자 송금을 유도해 동일 금액의 테더(USDT)를 충전해주는 방식으로 영업을 이어온 것으로 파악된다. 당국 모니터링을 피하기 위해 입금 계좌를 수시로 교체하는 정황도 알려졌다.

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이같은 방식은 특정금융정보법 시행 이후 금지된 전형적 편법으로, 자금 흐름 추적이 어렵고 예치금 유용 위험이 커 '불법'으로 규정돼 있다. 앞서 BTCC는 금융정보분석원(FIU)으로부터 미신고 해외 거래소로 분류돼 국내 접속 차단 조치를 받은 바 있다.